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Marco Francia, M. P., «Criminología, Derecho penal económico y Derechos Humanos», en Demetrio Crespo, E. & Nieto Martín, A. (Dir.) / Maroto Calatayud, M & Marco Francia, M. P. (Coord.), Derecho penal económico y Derechos Humanos, Valencia: Tirant Lo Blanch, 2018, pp. 191-211

“La Criminología, como parte importante de las ciencias penales, y como ciencia interdisciplinar en sí misma considerada, debe coadyuvar y retroalimentar al Derecho Penal económico para aquilatar su ámbito de actuación, así como la necesidad de castigo penal de determinadas conductas. De igual forma, la Criminología, -de manera previa a la determinación de la existencia o no, y de su validación como tal por los Tribunales de Justicia, de un delito económico-, tiene un campo de actuación más amplio a la hora de investigar un fenómeno criminal (o no) así como del daño social o criminal que éste ha producido. Como tal, la Criminología también ha de tener un papel relevante a la hora de analizar el daño producido a los derechos humanos a través de sus víctimas. La globalización, junto con sus innumerables beneficios, ha propiciado un crecimiento de la economía mundial que conlleva mayores posibilidades de comisión de delitos de cuello blanco, en detrimento de los derechos humanos. De igual forma, podemos considerar que la delincuencia económica y con ella la violación de los derechos humanos, puede ser tanto un síntoma como una causa de un fallo del Estado de Derecho (Strong, 2017)”

Mª Pilar Marco Francia

Índice y nota preliminar del libro y resumen del artículo:

Marco Francia, M. P., «Criminología, Derecho penal económico y Derechos Humanos», en Demetrio Crespo, E. & Nieto Martín, A. (Dir.) / Maroto Calatayud, M & Marco Francia, M. P., J. C. (Coord.). Derecho penal económico y Derechos Humanos. Valencia: Tirant Lo Blanch, 2018, pp. 191-211

Demetrio Crespo, E., «Presentación: Vulneración de Derechos Humanos por empresas multinacionales: ¿De un Derecho penal económico transnacional a un Derecho penal internacional económico?», en Demetrio Crespo, E. & Nieto Martín, A. (Dir.) / Maroto Calatayud, M & Marco Francia, M. P. (Coord.), Derecho penal económico y Derechos Humanos, Valencia: Tirant Lo Blanch, 2018, pp. 11-24

“La creciente movilidad del capital y el hecho de que las compañías multinacionales sean aún más capaces de dividirse en una compleja red de entidades legales, están volviendo cada vez más difícil su regulación efectiva. Ante esta realidad se han hecho intentos de dar respuesta a esta laguna de regulación mediante el concepto de human rights due diligence (Bright, 2015). Al mismo tiempo se plantea el reto para el Derecho penal internacional de cómo exigir responsabilidades por la vulneración de Derechos Humanos por parte de empresas multinacionales. En las discusiones previas a la aprobación del Estatuto de Roma de 1 7 de julio de 1998 de la Corte Penal Internacional (CPI), estuvo sobre la mesa la cuestión de si este debía abarcar la responsabilidad penal solo de las personas físicas o también la de las personas jurídicas.”.

Eduardo Demetrio Crespo

Índice y nota preliminar del libro y fragmento de la introducción del artículo:

Demetrio Crespo, E., «Presentación: Vulneración de Derechos Humanos por empresas multinacionales: ¿De un Derecho penal económico transnacional a un Derecho penal internacional económico?», en Demetrio Crespo, E. & Nieto Martín, A. (Dir.) / Maroto Calatayud, M & Marco Francia, M. P., J. C. (Coord.). Derecho penal económico y Derechos Humanos. Valencia: Tirant Lo Blanch, 2018, pp. 11-24

Demetrio Crespo, E., «Prólogo», en Rodríguez, V. G., Livre arbítrio e direito penal. Revisão frente aos aportes da neurociência e à evolução dogmática, Sao Paulo: Marcial Pons, 2018, págs. 9-11

“La obra trata de dar respuesta, en primer lugar, al desafío que viene dado por lo que él llama “tecnología neurocientífica” en el capítulo primero, al tiempo que analiza con especial cuidado las propuestas que provienen del normativismo funcionalista en perspectiva metodológica. Al mismo tiempo aclara que su trabajo no pretende ser un tratado sobre Neurociencias y Derecho penal, como tampoco una revisión metódica sobre la culpabilidad. En el capítulo segundo el Prof. Rodríguez aborda una profunda revisión filosófica desde la perspectiva del Derecho penal, teniendo en cuenta la obra de autores como Hartmann y Maturana, pero también Ginés de Sepúlveda o Bartolomé de las Casas, así como la diatriba entre Lutero y Erasmo de Rotterdam…”

Eduardo Demetrio Crespo

Índice y prólogo:

Rodríguez, V. G., Livre arbítrio e direito penal. Revisão frente aos aportes da neurociência e à evolução dogmática, Sao Paulo: Marcial Pons, 2018

Demetrio Crespo, E., «El blanqueo imprudente: algunas reflexiones sobre normativa de prevención y deber de cuidado», en Abel Souto, M. & Sánchez Stewart, N. (Coord.), V Congreso sobre prevención y represión del blanqueo de capitales, Valencia: Tirant lo Blanch, 2018, págs. 217-228

“El art. 301.3 CP castiga el blanqueo de dinero si los hechos se realizan por imprudencia grave con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa del tanto al triplo. El tipo de blanqueo imprudente fue introducido mediante LO 8/1992, de 23 de diciembre, y resulta, sin duda, una cuestión controvertida hasta qué punto un delito eminentemente doloso puede cometerse de manera imprudente sin violentar principios básicos.”

Eduardo Demetrio Crespo

Índice del libro e introducción del artículo:

Demetrio Crespo, E., «El blanqueo imprudente: algunas reflexiones sobre normativa de prevención y deber de cuidado», en Abel Souto, M. & Sánchez Stewart, N. (Coord.), V Congreso sobre prevención y represión del blanqueo de capitales, Valencia: Tirant lo Blanch, 2018, págs. 217-228

Demetrio Crespo, E., «Sobre el fraude fiscal como actividad delictiva antecedente del blanqueo de dinero», en Anuario de Derecho penal económico y de la empresa , nº 4, 2018, págs. 433-450

“Como señala Díaz y García Conlledo (2014, 609) las relaciones entre defraudación tributaria y blanqueo de capitales se estudian desde dos perspectivas, ambas no exentas de dificultades.

La primera de ellas no es objeto de análisis en esta ponencia y versa sobre la tributación de ganancias ilícitas, esto es, la posibilidad de cometer un delito fiscal por la no declaración de las ganancias obtenidas mediante el blanqueo de capitales; donde doctrina y jurisprudencia hacen depender la solución al problema de una serie de variables, entre las que se encuentra la condena previa y la existencia o no de decomiso de aquéllas.

Sin embargo, el problema que nos ocupa trata en cierto modo de un asunto que se mueve en sentido inverso, pues se refiere a la posibilidad (admitida en el derecho comparado) de que el delito tributario pueda constituir la actividad delictiva precedente que conceptualmente exige el delito de blanqueo de capitales…”

Eduardo Demetrio Crespo

Índice del anuario e introducción del artículo:

Demetrio Crespo, E., «Sobre el fraude fiscal como actividad delictiva antecedente del blanqueo de dinero», en Anuario de Derecho penal económico y de la empresa, nº 4, 2018, págs. 433-450