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Freddy Gustavo Guerrero Aguirre

Abogado Consejero ante la Corte Penal Internacional (La Haya – Holanda) . Doctor en Derecho Constitucional (Alma Mater Studiorum – Universitá di Bologna – Italia) y Doctor en Derecho Penal (Universidad Rey Juan Carlos – España). Master en Derecho Público General (2008), y Derecho Comparado Europeo (2009)  – Université Panthéon Sorbonne (Paris 1) – Francia. Estancia Post Doctoral – Max Planck Institut (Alemania). Diplomado por la Escuela Diplomática de España. Actualmente, Subgerente de Investigación – Escuela del MInisterio Público “Dr. Gonzalo Ortiz de Zevallos Roedel” – Fiscalía de la Nación (Lima – Perú).

Tópicos de investigación: En Derecho Penal: Crimen organizado: Mafia y Terrorismo, Apología del Terrorismo, Financiación de organizaciones terroristas y mafiosas, Colaborador externo en asociación mafiosa (concorrente esterno). En Derecho Constitucional:: Principio de Legalidad, Legitimidad Convencional (CEDH) de tipos penales jurisprudenciales.

Periodo de la estancia de investigación: 17.1.2019 al 25.1.2019

Tema de investigación: “El tratamiento penal de los delitos organizados en España, Italia y Perú”.

André Sota Sánchez

Abogado por la Universidad de San Martín de Porres (Perú). Maestría en Ciencias Penales por la Universidad de San Martín de Porres (Perú). Título de Especialista en prevención y represión del blanqueo de dinero, responsabilidad criminal de las personas jurídicas y fraude fiscal, por la Universidad de Santiago de Compostela (España). Título de Especialista en Compliance y Buenas Prácticas Corporativas, por la Universidad del Pacífico (Perú). Título de Especialista en Compliance, por Aenor (España).

Periodo de la estancia de investigación: 9.1.2019 al 25.1.2019

Tema de investigación: “Test de eficacia de los programas de cumplimiento normativo en materia penal”.

María Eugenia Escobar Bravo

Doctoranda en Derecho Penal en cotutela Universidad de Münster y la Universidad de Barcelona, bajo la dirección del Prof. Dr. Stein y el Prof. Deiters en el Instituto de Derecho Penal de la Westfälischen Wilhelms Universität Münster, Alemania y en Cotutoría con la Prof. Mirentxu Corcoy Bidasolo y Prof. Jordi Nieva Fenoll del Instituto de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona, España. Tesis titulada: „Die Unrechtsvereinbarung als Kern der Bestechungsdelikte unter Berücksichtigung internationaler Bezüge in Deutschland und Spanien“. „El acuerdo de injusto como punto central de los delitos de corrupción en relación con Alemania y España“.

Asistente científica de la Cátedra de Derecho Penal, Procesal Penal y Derecho Penal Económico a cargo del Prof. Mark Deiters de la Westfälischen Wilhelms Universität Münste

Docente en la Facultades de Derecho de las Universidades de Münster y Osnabrück.

Coordinadora y Docente en la Academia Alemana de Formación de Jueces y Fiscales en Tréveris, Deutsche Richterakademie, Trier, Alemania.

Sus principales líneas de investigación son Delitos de Derecho Penal Económico, en especial delitos relacionados a la corrupción, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Además de aspectos de prevención de la Corrupción y Compliance de Empresas. En el ámbito de derechos humanos se dedica a su vez a realizar investigaciones relacionadas en el marco de las garantías judiciales, acceso a la justicia y su relación con la corrupción. Ha participado como ponente en diferentes congresos y seminarios en Derecho Penal y también en Derechos Humanos en Alemania, Argentina, Brasil, Costa Rica, España y Paraguay.

Mónica de la Cuerda Martín

Doctoranda en Derecho Penal. En su proyecto de tesis, bajo la dirección de. Prof. Dr. Eduardo Demetrio Crespo, analizará el delito de blanqueo de capitales y la teoría de los actos neutrales.

Graduada en Derecho por la UCLM en el año 2015, con calificación de Matrícula de Honor en su Trabajo de Fin de Grado, que realizado bajo la tutela del Prof. Dr. Eduardo Demetrio Crespo se tituló “Análisis del art. 305 CP: El delito de fraude fiscal y la cláusula de regularización tributaria”. Dicho trabajo fue objeto de publicación de forma íntegra por la propia Universidad. Y posteriormente cada uno de los dos capítulos que lo integran, fueron publicados, respectivamente en el Nº 9 y el Nº 10 del año 2017, de la revista “Gabilex. Revista del Gabinete Jurídico de Castilla la Mancha”. A continuación se adjuntan los enlaces web:

https://previa.uclm.es/to/fcjs/gradoDerecho/pdf/curso1516/tfg/MonicaCuerda.pdf

http://gabilex.castillalamancha.es/articulos/aspectos-generales-del-delito-de-defraudacion-la-hacienda-publica

http://gabilex.castillalamancha.es/articulos/la-clausula-de-regularizacion-tributaria

Cursó el Máster Universitario de Acceso a la Abogacía en la UCLM entre los años 2015 -2017, y obtuvo el título profesional de abogada en el año 2017. Su trabajo de Fin de Máster, bajo la tutela nuevamente del Prof. Dr. Eduardo Demetrio Crespo, y titulado “El fraude fiscal como delito previo al blanqueo de capitales” también obtuvo la calificación de Matrícula de Honor, y ha sido publicado en el Nº 12 del año 2017 de la revista “Gabilex. Revista del Gabinete Jurídico de Castilla la Mancha”. A continuación se adjunta el enlace web:

http://gabilex.castillalamancha.es/articulos/el-fraude-fiscal-como-delito-previo-al-blanqueo-de-capitales