Archivo de la etiqueta: Derecho penal económico y empresarial

Demetrio Crespo, E., «Sobre el fraude fiscal como actividad delictiva antecedente del blanqueo de dinero», en Celorio Vela, J. A. & Carrasco Parrilla, P. J., Temas actuales sobre fraude fiscal y cuestiones conexas, Centro Mexicano de Estudios en lo Penal Tributario A. C.: México, 2016, págs. 209-229

temas-actuales“¿Puede el delito fiscal constituir actividad delictiva previa a efectos del delito de blanqueo de dinero cometido por el mismo sujeto activo? Por un lado, tanto la actual regulación del art. 301 del Código Penal español (que admite expresamente el autoblanqueo), como las tendencias del derecho comparado, las exigencias que provienen de la Unión Europea y las recomendaciones del GAFI no dejan lugar a dudas, la respuesta “tendría” que ser en principio afirmativa. Sin embargo, la cuestión ha suscitado una enorme polémica debido a la posible vulneración del principio non bis in ídem y la evidente desproporción de la pena resultante en caso de admitir la existencia de un concurso de delitos entre ambas conductas típicas. En el artículo se examinan las posiciones doctrinales básicas, así como los pronunciamientos más destacados de la Jurisprudencia. Se toma partido por una tesis restrictiva, según la cual la pregunta enunciada más arriba no está correctamente formulada, pues no se trata de que el delito fiscal (o cualquier otro) pueda constituir como tal “actividad delictiva” antecedente a efectos del blanqueo de dinero sin ulteriores matizaciones, sino de la relación concursal (de delitos o de normas) que hay que establecer entre ambos preceptos en cada caso.”

Eduardo Demetrio Crespo

Índice y prólogo:

Celorio Vela, J. A. & Carrasco Parrilla, P. J. Temas actuales sobre fraude fiscal y cuestiones conexas. Centro Mexicano de Estudios en lo Penal Tributario A. C. México, 2016

Curso de postgrado en Derecho penal económico y Derechos humanos

Entre los días 11 y 26 de  enero de 2017 se celebra la XVII edición de los Cursos de Posgrado en Derecho en Toledo. En esta ocasión, el área de derecho penal, junto con una larga lista de universidades y organizaciones académicas de prestigio, organiza el Curso de postgrado en Derecho penal económico y Derechos humanos.

Para más información pinche sobre el nombre del curso.

Demetrio Crespo, E. (Dir.) – Maroto Calatayud, M. (Coor.), Crisis financiera y derecho penal económico , BdF-Edisofer, Madrid-Buenos Aires-Montevideo, 2014

 Demetrio_Maroto_Crisis_financiera_y_derecho_penal_economico_2014 “Desde hace ya mas de una década el Área de Derecho penal de la Universidad de Castilla-La Mancha viene ofreciendo un Curso de Postgrado especializado en Derecho penal económico y de la empresa, que, con una vocación marcadamente iberoamericana, se celebra regularmente a 10 largo del mes de enero en el incomparable marco que ofrece el antiguo Convento de San Pedro Mártir, sede de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo. El mencionado curso, que cuenta siempre con el profesorado -así como también alumnado- del mayor nivel, tiene la peculiaridad de que cada edición procura concentrarse en un problema distinto, de modo que siga resultando atractivo incluso para aquellos que ya participaron anteriormente en el, Siguiendo esta pauta, nos pareció imprescindible dedicar la celebrada en el ano 2013 a la ultima “gran crisis” que azota la economía mundial desde el ano 2008 y el papel del Derecho penal económico en la misma. Como en ocasiones anteriores, hemos querido recoger en un volumen los textos de las ponencias presentadas, en la confianza de que contribuirá de manera notable al imprescindible debate científico en esta materia […]”

Descargar índice y prólogo:

Demetrio Crespo, E. (Dir.) – Maroto Calatayud, M. (Coor.), Crisis financiera y derecho penal económico , BdF-Edisofer, Madrid-Buenos Aires-Montevideo, 2014

Demetrio Crespo, E., «El significado político del derecho penal económico», en Demetrio Crespo, E. (Dir.) – Maroto Calatayud, M. (Coor.), Crisis financiera y derecho penal económico , BdF-Edisofer, Madrid-Buenos Aires-Montevideo, 2014, pp. 3 – 19

Demetrio_Maroto_Crisis_financiera_y_derecho_penal_economico_2014Abstract: 

Desde hace tiempo se ha discutido acerca del componente político que esta detrás de la elaboración de un Derecho penal específicamente económico, sin que pudieran alcanzarse, sin embargo, conclusiones claras, ya que esta pretensión parecía encontrar apoyo en todas las posturas políticas. Lo reflejaba bien Joachim Vogel al hablar de los partidarios y detractores de la responsabilidad penal de los empresarios y de las empresas […]

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Demetrio Crespo, E., «El significado político del derecho penal económico», en Demetrio Crespo, E. (Dir.) – Maroto Calatayud, M. (Coor.), Crisis financiera y derecho penal económico , BdF-Edisofer, Madrid-Buenos Aires-Montevideo, 2014

 

Mora González, J. I., La protección penal del derecho de marca: caminando hacia el monólogo, Madrid: Iustel, 2012

La protección penal del derecho de marca

Agosto de 1982 fue la fecha elegida por la San Francisco Arts& Athletics, Inc. (SFAA) para la celebración de los primeros Juegos Olímpicos homosexuales. Para cubrir el coste de la financiación del proyecto, la SFAA decidió en 1981 llevar a cabo una intensísima campana de merchandising utilizando el slogan “GAY OLIMPICS GAMES”. En diciembre de ese mismo año, el Director Ejecutivo del United States Olympic Committee (USOC) envió una carta a la SFFA informando del contenido de la Amateur Sport Act (1978) y de la imposibilidad de continuar promocionando dicho evento por vulnerar el derecho de uso exclusivo que sobre el significante OLIMPICS tenía el USOC. La SFFA rechazo este planteamiento, entendiendo que era contrario a la Primera y Quinta Enmienda Constitucional. En 1987 finaliza dicha controversia. La Corte Suprema de los Estados Unidos confirma la construcción argumentativa de la USOC, sosteniendo que dicho Organismo se encontraba legitimado para determinar los usos permitidos del significante OLIMPICS.

Pasados más de veinte años desde esta controvertida decisión, el riesgo de dilución se ha convertido en el invitado de gala en la interpretación y extensión del derecho de uso exclusivo del titular marcario. La perspectiva semiótica desarrollada en esta obra permite vislumbrar el valor social de todo signo, el rol que el dialogismo desempeña en su configuración y la apertura de interrogantes tales como: ¿es posible hablar de competencia desleal sin competencia?, ¿el riesgo de dilución es el único instrumento hermenéutico viable frente a la incapacidad del riesgo de confusión de dar una solución satisfactoria a su ausencia en el punto de venta?, ¿es legítimo el uso de la pena privativa de libertad puesta al servicio del monologismo? Tal vez convenga recordar un viejo proverbio utilizado por la doctrina estadounidense “If you can’t say anything nice, don’t say anything at all”. Del lector dependerá la utilización que desee hacer del mismo y si está dispuesto a tratarlo como un bien jurídico digno de tutela penal.

Descargar índice, prólogo e introducción de: Mora González, J. I., La protección penal del derecho de marca: caminando hacia el monólogo, Madrid: Iustel, 2012

Serrano-Piedecasas, J. R. / Demetrio Crespo, E. (Dir.), El Derecho penal económico y empresarial ante los desafíos de la sociedad mundial del riesgo, Madrid: Colex, 2010

El derecho penal económico y empresarialDirs. José Ramón Serrano-Piedecasas, Eduardo Demetrio Crespo. El libro colectivo que tenemos el honor de presentar reúne buena parte de las ponencias presentadas en el Curso de Postgrado sobre Derecho Penal Económico y de la Empresa celebrado del día 11 al 28 de enero del año 2010 en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo, en el marco de la X Edición de los Cursos de Postgrado en Derecho de la Universidad de Castilla-La Mancha. El éxito obtenido con la publicación de tales aportes en los dos años anteriores por la Editorial COLEX nos anima, una vez más, a insistir en este cometido. Los autores son todos ellos especialistas altamente cualificados y los contenidos de la mayor actualidad. El libro, como es habitual, se divide en tres partes dedicadas a Cuestiones de Parte General, Cuestiones de Parte Especial y Cuestiones Transversales de Derecho Comparado e Internacionalización. En la primera parte, se incluyen trabajos muy notorios relacionados con la actual crisis económica y con el fenómeno de la globalización, por ejemplo. En la segunda parte, se tratan delitos o aspectos particulares de los mismos no tratados con anterioridad; así sucede con el acoso inmobiliario, la responsabilidad penal del asesor fiscal o la protección penal de la marca. Por último, se incluyen en la tercera parte esclarecedoras contribuciones relacionadas con la adecuación social y la corrupción, o el abuso de mercado en el contexto del Derecho penal europeo, entre otras. Sólo nos resta manifestar nuestro más sincero agradecimiento a los autores y a la Editorial COLEX por su extrema fidelidad y amable disposición. Confiamos como siempre en que esta obra sea del agrado de los lectores y contribuya a la mejor comprensión de los complejos e interesantes temas que se abordan en la misma.

Descargar índice y presentación de: Serrano-Piedecasas, J. R. / Demetrio Crespo, E. (Dir.), El Derecho penal económico y empresarial ante los desafíos de la sociedad mundial del riesgo, Madrid: Colex, 2010

Serrano-Piedecasas, J. R. / Demetrio Crespo, E. (Dir.), Cuestiones actuales de Derecho penal empresarial, Madrid: Colex, 2010

Cuestiones actuales de derecho penal empresarialDirs. José Ramón Serrano-Piedecasas, Eduardo Demetrio Crespo. INDICE: I CUESTIONES DE PARTE GENERAL Fundamento de la responsabilidad en comisión por omisión de los directivos de las empresas Eduardo Demetrio Crespo El error en el derecho penal económico Miguel Díaz y García Conlledo Problemas de imputación objetiva en el Derecho penal económico y empresarial Bernardo Feijoo Sánchez La responsabilidad penal de los administradores y representantes de la empresa por delitos especiales Luis Gracia Martín Responsabilidad por el producto. Una lectura jurisprudencial Juan Ma Terradillos Basoco II CUESTIONES DE PARTE ESPECIAL Delitos contra el mercado, viejas prácticas, nuevas figuras: delitos contra la libre y leal competencia Manuel A. Abanto Vásquez Delitos contra la salud de los consumidores y responsabilidad por el producto Mirentxu Corcoy Bidasolo Protección penal del ambiente Norberto J de la Mata Barranco. Los delitos urbanísticos en el anteproyecto de Ley Orgánica de reforma del Código Penal de 2008 Rosario de Vicente Martínez Fraude de subvenciones Ma del Carmen Gómez Rivero Los delitos defraudatorios en el sistema penal español Ricardo M Mata y Martín El know-how y el secreto de empresa José Ramón Serrano-Piedecasas Fernández CUESTIONES TRANSVERSALES E INTERNACIONALIZACIÓN Investigación y prueba de los delitos económicos Eusebio Heredero Salamanca Bandas organizadas: hacia un modelo europeo de tipo penal Vincenzo Militello . El derecho penal europeo: una aproximación a sus problemas actuales Adán Nieto Martín.

Descargar índice y presentación de: Serrano-Piedecasas, J. R. / Demetrio Crespo, E. (Dir.), Cuestiones actuales de Derecho penal empresarial, Madrid: Colex, 2010

Demetrio Crespo, E., Responsabilidad penal por omisión del empresario, Madrid: Iustel, 2009

Responsabilidad penal por omisión del empresarioLa cuestión jurídico-penal nuclear de la que se ocupa la presente monografía puede resumirse con lo expresado -en un caso de delito medio- ambiental- en el Fundamento de Derecho Primero, apartado 3, de la STS 1828/2002, de 25 de octubre (Ponente Excmo. Sr. D. Julián Sánchez Melgar). Por un lado se trataba de fundamentar la posición de garante de los superiores jerárquicos, y su posible omisión de las actuaciones debidas para controlar el peligro derivado de la actividad industrial que se desarrolla dentro de su ámbito de dominio. Por otro, de resolver los especiales problemas de imputación inherentes a una responsabilidad penal de esta naturaleza (comisión por omisión) que surgen como consecuencia de una peculiaridad de esta constelación de casos, la ejecución material por parte de terceros (los operarios) que actúan de modo autorresponsable. La complejidad dogmática y, a su vez, la actualidad político-criminal, del tema de la #imputación de responsabilidad penal individual a los directivos#, vinculado al de la #responsabilidad (penal) de las personas jurídicas#, justifica ampliamente la necesidad de una investigación de este tipo. Esta última conexión, como dos caras de la misma moneda, es puesta de relieve por el autor al formular las bases de lo que podría ser una teoría garantista de la responsabilidad penal de los superiores jerárquicos en el ámbito empresarial (#Teoría de esferas de responsabilidad y sujetos responsables#), respetuosa con los límites y garantías del Derecho penal del hecho, único posible en el Estado de Derecho.

Descargar índice, prólogo (a cargo de Luís Arroyo Zapatero), nota preliminar y prefacio de: Demetrio Crespo, E., Responsabilidad penal por omisión del empresario, Madrid: Iustel, 2009

Serrano-Piedecasas, J. R. / Demetrio Crespo, E. (Dir.), Cuestiones actuales de derecho penal económico, Madrid: Colex, 2008

El libro colectivo que tenemos el honor de prologar reúne buena parte de los textos escritos de las ponencias presentadas en el Curso de Postgrado sobre Derecho penal económico celebrado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo en enero del año en curso. Este foro académico se inserta en el marco de los Cursos de Postgrado en Derecho de la Universidad de Castilla-La Mancha, que iniciaron su andadura con éxito en el año 2001. Las aportaciones de los profesores invitados a este curso de especialización han sido de tal interés científico que hemos considerado oportuno gestionar su publicación. El lector podrá observar que la obra cuenta con una introducción en la que se aborda el concepto y método de esta parte tan compleja de nuestra disciplina. A su vez, en el primer bloque temático se tratan cuestiones de la Parte General vinculadas a la teoría del delito (tan sensibles como la imputación objetiva, la posición de garante del empresario, aspectos controvertidos relacionados con la autoría, etc.) y a las sanciones y reparación del daño. En el segundo bloque, dedicado a cuestiones de la Parte Especial, se analizan algunos grupos de delitos, como los relacionados con los comportamientos defraudatorios o los delitos contra los derechos de los trabajadores. Se incluye asimismo una interesante reflexión acerca de una posible criminalización de las prácticas restrictivas de la competencia y otro aporte sobre el delito urbanístico. Por último, en un tercer apartado transversal, se tratan algunos aspectos relacionados con la delincuencia organizada y con la legislación internacional encaminada a combatir y prevenir la delincuencia económica. Agradecemos a la Editorial COLEX su interés y esfuerzo editorial, así como a la Dirección de los Cursos de Postgrado en Derecho de la Universidad de Castilla-La Mancha por su continuo apoyo y colaboración en todas nuestras iniciativas académicas. Prof Dr. José Ramón Serrano-Piedecasas Prof Dr. Eduardo Demetrio Crespo Toledo, 14 de mayo de 2008

Descargar índice y presentación de: Serrano-Piedecasas, J. R. / Demetrio Crespo, E. (Dir.), Cuestiones actuales de derecho penal económico, Madrid: Colex, 2008